[担保]金徽股份(603132):金徽股份关于为全资子公司提供担保的进展公告
金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
(一)担保的基本情况 因全资子公司建设及生产经营需要，2025年12月24日金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与华夏银行股份有限公司兰州分行（以下简称“华夏银行”）签署《最高额保证合同》，为徽县明昊矿业有限责任公司提供担保金额为1,000万元。上述担保无反担保。 (二)内部决策程序 公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股公司向阳山矿业、谢家沟矿业、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、明昊矿业及甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保。具体内容详见公司于2025年3月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽股份关于为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-008）。2025年4月18日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了上述担保相关议案。 本次担保事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东会批准。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
2025年12月24日公司为全资子公司明昊矿业提供担保并与华夏银行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下： 1、保证人：金徽矿业股份有限公司 2、债务人：徽县明昊矿业有限责任公司 3、债权人：华夏银行股份有限公司兰州分行 4、保证金额：1,000万元 5、保证范围：合同约定的担保范围内的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等所有应付款项 6、保证方式：连带责任保证 7、保证期间：保证期间为三年，自主债务履行期限届满之日起计算 四、担保的必要性和合理性 本次担保是为满足全资子公司建设及生产经营需要，目前江洛矿区整合项目建设资金需求大，其自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，公司为全资子公司提供担保具有必要性及合理性。 五、董事会意见 本次担保事项在2025年3月11日召开的第二届董事会第十三次会议的授权范围内，无需另行召开董事会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司为控股公司提供的预计担保总额为人民币16.00亿元，已累计提供担保总余额为44,286.72万元（含本次），以上担保总余额占公司2024年年度经审计净资产的13.58%，公司及控股公司不存在对控股股东和实际控制特此公告。 金徽矿业股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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