永安林业(000663):召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》上 刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。本次股 东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为维护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股 东会有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2025年12月23日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼福 建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡 原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授 权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持 法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席 人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登 记。 2.登记地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11楼福 建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处 3.登记时间：2025年12月25日-26日上午9:00～11:00， 下午3:00～5:00。 4.会议联系方式： （1）联系人：张玲 （2）联系地址：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处 （3）邮编：366000 （4）联系电话：（0598）3614875 （5）传真：（0598）3633415 （6）电子邮箱：stock@yonglin.com 5.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司第十届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2025年12月24日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360663 投票简称：永安投票 （二）填报表决意见 1.填报表决意见：同意、反对、弃权。 2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票 时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年12月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26 日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12 月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席 福建省永安林业（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东 会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会 议审议事项未作具体指示的，受托人有权□无权□按照自己的意 愿表决。
受托人（签字）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 本授权委托书的有效期：自委托书签署之日起至本次股东 会结束止。 中财网
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