联创电子(002036):联创转债复牌及恢复转股的提示性公告
债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于联创转债复牌及恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128101 债券简称：联创转债 暂停转股时间：2025年12月18日至2025年12月24日 复牌时间：2025年12月25日 恢复转股时间：2025年12月25日 一、停牌情况概述 联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）的通知，获悉江西鑫盛正在筹划有关协议转让所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。目前，各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：联创电子，证券代码：002036）自2025年12月18日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划控制权变更事项暨停牌的公告》（公告编号：2025-082）。停牌期间，相关各方积极推进本次交易的各项工作，因整体方司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：联创电子，证券代码：002036）自2025年12月22日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。详见公司于2025年12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2025-084）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》第三十五条规定：“上市公司股票停复牌的，其可转债同时停复牌并暂停或者恢复转股”。因此公司可转换公司债券（债券代码：128101，债券简称：联创转债）自2025年12月18日（星期四）上午开市起停牌及暂停转股、自2025年12月22日（星期一）上午开市起停牌及暂停转股。详见公司分别于2025年12月18日、2025年12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于联创转债停牌及暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-083）、《关于联创转债继续停牌及暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-085）。 二、交易进展情况 2025年12月24日，江西鑫盛与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）签署了《江西鑫盛投资有限公司与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）关于联创电子科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定北源智能分批支付899,999,990.70元收购江西鑫盛持有的联创电子无限售流通股70,866,141股，占公司股份总数的6.71%。 上述协议转让完成后，公司控股股东变更为北源智能，江西国资创投为公司的间接控股股东，公司实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会。 详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-090）。 三、复牌安排 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：联创电子，股票代码：002036）于2025年12月25日（星期四）上午开市起复牌。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告》（公告编号：2025-086）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，“联创转债”于2025年12月25日（星期四）上午开市起复牌并恢复转股。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投资风险。 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十五日 中财网
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