佳缘科技(301117):股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
佳缘科技股份有限公司 关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东 权益变动触及5%整数倍的提示性公告 股东成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）、厦门嘉德创信创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向佳缘科技股份有限公司（以 下简称“佳缘科技”“上市公司”“公司”）提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示： 1、出让方成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“佳多吉”）为公司控股股东、实际控制人王进的一致行动人；本次权益变动后，佳多吉及其一致行动人王进合计持股比例由40.11%下降至37.72%（以下简称“本次权益变动”），权益变动触及5%的整数倍；本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；2、出让方厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉德创信”）非公司控股股东、实际控制人，非持有公司股份5%以上的股东，部分董事通过嘉德创信间接持有公司股份。本次询价转让完成后，嘉德创信持股比例由0.12%下降至0.00%； 3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价或大宗交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让； 4、出让方通过询价转让股份数量3,240,020股，占公司总股本的2.51%；询价转让的价格为39.93元/股，交易金额129,373,998.60元。 5、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。 一、出让方情况 （一）出让方基本情况 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“组织券商”）组织实施佳缘科技首发前股东询价转让，计划通过询价转让方式转让股份数量为3,240,020股，占公司总股本的2.51%。详见公司在2025年12月披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东询价转让计划书》（公告编号：2025-069）《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2025-070）及中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。 截至2025年12月17日，出让方所持公司股份的数量、占总股本比例情况如下：
本次询价转让的出让方佳多吉为公司实际控制人的一致行动人，部分董事、高级管理人员通过佳多吉间接持有佳缘科技股份；佳多吉及其一致行动人合计持有佳缘科技股份比例超过5%。本次询价转让的出让方嘉德创信非公司控股股东、实际控制人，部分董事通过嘉德创信间接持有佳缘科技股份；嘉德创信非持有佳5% 缘科技股份 以上的股东。 （二）出让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的出让方佳多吉与王进为一致行动人；本次询价转让的出让方嘉德创信无一致行动人。 （三）本次转让具体情况 3,240,020 本次拟询价转让的股数上限为 股，受让方获配后，本次询价转让
□适用 ?不适用 本次询价转让不存在股东因存在不得转让情形或其他原因未能转让的情况。 二、出让方持股权益变动情况 ?适用□不适用 （一）佳多吉及其一致行动人 本次权益变动后，佳多吉及其一致行动人王进合计持股比例由40.11%下降至37.72%，权益变动触及5%的整数倍，具体情况如下：
（一）受让情况 本次询价转让的受让方最终确定14名机构投资者，本次询价转让的获配结果如下：
（二）本次询价过程 出让方与组织券商综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于组织券商向投资者发送《佳缘科技股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2025年12月17日，含当日）前20个交易日公司股票交易均价的70%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》（简称“《询价转让和配售指引》”）中有关询价转让价格下限的规定。 本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计440家机构投资者，具体包括：基金公司80家、证券公司53家、保险机构19家、合格境外机构投资者44家、私募基金240家、信托公司2家、期货公司2家。 在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年12月18日7:15:00至9:15:00，组织券商收到《认购报价表》19份，均为有效报价，前述投资者均及时发送相关申购文件。 根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为39.93元/股，转让股份数量3,240,020股，交易金额129,373,998.60元。 确定配售结果之后，中信证券向本次获配的14家投资者发出了《缴款通知书》。各配售对象根据《缴款通知书》的要求向组织券商指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。中信证券按照规定向转让方指定的银行账户划转扣除相关财务顾问费、印花税、过户费和经手费后的股份转让资金净额。 （三）本次询价结果 组织券商收到有效报价19份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终14家机构投资者获配。本次询价转让最终确认转让价格为39.93元/股，转让股份数量为3,240,020股，交易金额129,373,998.60元。本次询价转让的获配结果详见“三、受让方情况/（一）受让情况”。 （四）本次转让是否导致公司控制权变更 □适用 ?不适用 （五）受让方未认购 □适用 ?不适用 本次询价转让不存在受让方未认购的情况。 四、受让方持股权益变动情况 □ ? 适用 不适用 五、中介机构核查过程及意见 经核查，组织券商认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。 整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、2025 高级管理人员减持股份（ 年修订）》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 具体情况详见公司在 2025年 12月 24日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。 六、其他说明 1、本次权益变动主体为合计持有公司5%以上股份的股东佳多吉、王进。 2、佳多吉与控股股东、实际控制人王进为一致行动人，部分董事、高级管理人员通过佳多吉间接持有公司股份；本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、出让方嘉德创信不属于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，非持有公司股份5%以上的股东，部分董事通过嘉德创信间接持有公司股份。 本次询价转让完成后，嘉德创信持股比例由0.12%下降至0.00%； 4、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价或大宗交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 5、本次权益变动涉及的询价转让具体情况，详见公司在2025年12月披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东询价转让计划书》（公告编号：2025-069）《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2025-070）。截至本公告披露日，上述转让计划已实施完毕。 6、出让方将继续严格遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《询价转让和配售指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、《佳缘科技股份有限公司简式权益变动报告书》； 2、《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》； 3、深交所要求的其他文件。 佳缘科技股份有限公司董事会 2025年12月24日 中财网
 |