天邦食品(002124):第九届董事会第六次会议决议
天邦食品股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2025年12月5日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年12月17日下午17：00以通讯及现场方式在合肥召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第九届董事会提名委员会成员的议案》； 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对第九届董事会提名委员会委员组成进行调整。 第九届董事会提名委员会成员由陈有安（召集人）、陈柳、梁星晖调整为陈有安（召集人）、陈柳、李永红。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。 二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》； 为进一步提升公司治理水平，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，拟制定及修订公司部分制度。 本次修订及制定公司部分治理制度之子议案及逐项表决详情如下： 2.01《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《董事会战略发展委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年12月）。 2.02《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月）。 2.03《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）。 2.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）。 2.05《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（2025年12月）。 2.06《关于修订<商品期货套期保值制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《商品期货套期保值制度》（2025年12月）。 2.07《关于修订<内部控制制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》（2025年12月）。 2.08《关于制定<内部审计制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2025年12月）。 2.09《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2025年12月）。 2.10《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（2025年12月）。 2.11《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）。 2.12《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（2025年12月）。 2.13《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》（2025年12月）。 2.14《关于修订<年报信息披露差错责任追究制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露差错责任追究制度》（2025年12月）。 2.15《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年12月）。 特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十八日 中财网
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