航锦科技(000818):二O二五年第四次临时股东会决议
航锦科技股份有限公司 二〇二五年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15～15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。 （3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共855人，代表股份187,725,955股，占公司有表决权股份总数的28.4433%。 其中： （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份67,272,000股，占公司有表决权股份总数的10.1927%。 （2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计852人，代表股份 120,453,955股，占公司有表决权股份总数的18.2506%。 （3）参加本次股东会的中小股东共计851人，代表股份7,683,955股，占公司有表决权股份总数的1.1642%。 3、公司董事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。 具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 同意184,703,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3898％；反对2,905,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5478％；弃权117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624％。 其中，中小股东表决结果如下：同意4,661,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6622％；反对2,905,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8139％；弃权117,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5240％。 2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 同意185,609,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8727％；反对2,002,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0666％；弃权114,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607％。 其中，中小股东表决结果如下：同意5,567,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4595％；反对2,002,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0569％；弃权114,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4836％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所 2、律师姓名：陈春明、朱文嘉 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司二〇二五年第四次临时股东会决议； 2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十八日 中财网
 |