奥特维(688516):无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年1月5日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年1月5日 14点30分 召开地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼 6楼会议室 1 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月5日 至2026年1月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，其中议案 1-3已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，相关公告已于2025年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 1 2 3 4、涉及关联股东回避表决的议案：、、 应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案1、2、3回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）现场登记时间、地点 登记时间：2025年12月30日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）登记地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼六楼会议室。 （二）会议登记方式 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书（加盖公章，授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次临时股东会会议的股东请于2025年12月30日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 （一）联系方式 联系地址：无锡市新吴区新华路3号行政楼六楼董事会办公室。 邮编：214111 电话：0510-82255998 联系人：周永秀、李翠芬、陶敏燕 邮箱：investor@wxautowell.com （二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2025年12月18日 ? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 无锡奥特维科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月5日召 附件1：授权委托书 授权委托书 无锡奥特维科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月5日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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