创新新材(600361):第九届董事会第一次会议决议
创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。 为确保董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月17日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司高级管理人员列席了本次会议。全体与会董事一致同意推举董事崔立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》 公司于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事，为确保董事会工作的连续性，全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前通知义务，于2025年12月17日召开公司第九届董事会第一次会议。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 2、《关于选举第九届董事会董事长的议案》 董事会同意选举崔立新先生为公司第九届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 3、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》 薪酬与考核委员会委员。任期与第九届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。 3.01《关于选举第九届董事会战略与ESG委员会委员的议案》 同意选举崔立新先生、王伟先生、熊慧女士为第九届董事会战略与ESG委员会委员，其中崔立新先生为主任委员。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 3.02《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生为第九届董事会审计委员会委员，其中罗炳勤先生为主任委员。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 3.03《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》 同意选举张勇先生、熊慧女士、王伟先生为第九届董事会提名委员会委员，其中张勇先生为主任委员。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 3.04《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意选举熊慧女士、王伟先生、罗炳勤先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中熊慧女士为主任委员。 9 0 0 表决情况：同意 人，反对 人，弃权 人。 表决结果：通过。 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.01《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长崔立新先生提名，公司董事会同意聘任王伟先生为公司总经理，并担任公司法定代表人。任期与第九届董事会一致。 9 0 0 表决情况：同意 人，反对 人，弃权 人。 表决结果：通过。 4.02《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理王伟先生提名，公司董事会同意聘任许峰先生、陈明辉先生、吴胜利先生、高尚辉先生、赵晓光先生、王科芳女士为公司副总经理。任期与第九届董事会一致。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 4.03《关于聘任公司财务负责人的议案》 经总经理王伟先生提名，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任许峰先生为公司财务负责人。任期与第九届董事会一致。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 4.04《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长崔立新先生提名，公司董事会同意聘任王科芳女士为公司董事会秘书。任期与第九届董事会一致。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 5 、《关于聘任证券事务代表的议案》 经董事长崔立新先生提名，公司董事会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表。任期与第九届董事会一致。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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