红豆股份(600400):红豆股份关于2025年第二次临时股东会增加临时提案
江苏红豆实业股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025年12月29日 3. 股权登记日
1. 提案人：红豆集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年12月13日公告了股东会召开通知，单独持有59.03%股份的股东红豆集团有限公司，在2025年12月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次临时提案为《关于购买红豆居家线上业务资产组暨关联交易的议案》。 上述议案已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于购买红豆居家线上业务资产组暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-055）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年 12月 13日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年12月29日14点30分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月29日 至2025年12月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
议案1已经公司第九届董事会第二十五次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年12月13日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 议案2已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年10月16日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2 应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、周海江、周宏江 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司董事会 2025年12月18日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 江苏红豆实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12 江苏红豆实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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