深高速(600548):委任董事及董事会专门委员会成员变动
债券代码：188451 债券简称：21深高01 债券代码：185300 债券简称：22深高01 债券代码：240067 债券简称：G23深高1 债券代码：241018 债券简称：24深高01 241019 24 02 债券代码： 债券简称： 深高 债券代码：242050 债券简称：24深高03 债券代码：242539 债券简称：25深高01 债券代码：242780 债券简称：25深高Y1 债券代码：242781 债券简称：25深高Y2 债券代码：242972 债券简称：25深高Y3 债券代码：242973 债券简称：25深高Y4 深圳高速公路集团股份有限公司 关于委任董事及董事会专门委员会成员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于2025年12月17日召开的2025年第二次临时股东大会选举，金贞媛女士获委任为第九届董事会执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会非执行董事，新任执行董事及非执行董事的任期均自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止（金贞媛女士和侯圣海先生的履历详情已登载于本公司日期为2025年11月24日的《第九届董事会第五十八次会议决议公告》及2025年第二次临时股东大会会议资料中）。 根据2025年第二次临时股东大会审议批准的本公司《公司章程》修订稿，自2025年12月17日起，原“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”，原“审核委员会”更名为“审计委员会”，原“薪酬委员会”更名为“薪酬与考核委员会”。于2025年12月17日，本公司第九届董事会以签署书面决议案方式审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的本公司董事会相关专门委员会的成员构成如下： 战略与投资委员会成员构成为：执行董事徐恩利先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、非执行董事陈云江先生、非执行董事侯圣海先生和独立董事缪军先生； 审计委员会成员构成为：独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪军先生、独立董事颜延先生和非执行董事伍燕凌女士； 薪酬与考核委员会成员构成为：独立董事颜延先生（委员会主席）、独立董事徐华翔先生和执行董事金贞媛女士； 提名委员会的成员构成为：独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事徐华翔先生、执行董事徐恩利先生和执行董事金贞媛女士；风险管理委员会的成员构成为：独立董事徐华翔先生（委员会主席）、独立董事颜延先生、执行董事廖湘文先生、执行董事姚海先生和执行董事金贞媛女士。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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