西部牧业(300106):2025年第四次临时股东会决议
新疆西部牧业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临 时股东会于2025年12月17日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月17日上午9:15至下午15:00。会议由公司董事会召集，董事长刘羽先生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共85名，代表公司有 表决权股份89,291,091股，占公司有表决权股份总数的42.2515%。其中，参加表决的中小股东共84名，代表公司有表决权股份912,920股，占公司有表决权股份总数的0.4320%。 2.出席现场会议的情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共1名，代 表公司有表决权股份88,378,171股，占公司有表决权股份总数的 41.8195%。 3.通过网络投票出席会议的情况 参加本次股东会网络投票的股东共84名，均为中小股东，代表公司 有表决权股份912,920股，占公司有表决权股份总数的0.4320%。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下 议案： 1.审议关于拟变更会计师事务所的议案； 表决结果：同意88,893,371股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.5546%；反对372,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4166%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。本议案审议通过。 中小股东表决结果：同意515,200股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的56.4343%；反对372,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7506%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8151%。 2.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.01审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 表决结果：同意88,852,371股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.5087%；反对428,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4796%；弃权10,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。本议案审议通过。 中小股东表决结果：同意474,200股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的51.9432%；反对428,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9044%；弃权10,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1523%。 2.02审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 表决结果：同意88,887,671股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.5482%；反对394,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4421%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。本议案审议通过。 中小股东表决结果：同意509,500股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的55.8099%；反对394,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.2371%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9530%。 2.03审议《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》； 表决结果：同意88,910,671股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.5740%；反对374,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4197%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出中小股东表决结果：同意532,500股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的58.3293%；反对374,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0463%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6244%。 2.04审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 表决结果：同意88,920,271股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.5847%；反对365,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4089%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。本议案审议通过。 中小股东表决结果：同意542,100股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的59.3809%；反对365,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9947%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6244%。 2.05审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 表决结果：同意88,920,271股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.5847%；反对365,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4089%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。本议案审议通过。 中小股东表决结果：同意542,100股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的59.3809%；反对365,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9947%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数3.关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案。 本次会议以累积投票方式选举张泽博先生、张孝义先生为公司第四 届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 3.01关于选举张泽博先生为公司非独立董事的议案； 表决结果：同意股份数88,393,035股，占出席会议有表决权股份数 的98.9942%，候选人张泽博先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 中小股东表决结果：同意股份数14,864股，占出席会议中小股东所 持股份的1.6282%。 3.02关于选举张孝义先生为公司非独立董事的议案。 表决结果：同意股份数88,393,035股，占出席会议有表决权股份数 的98.9942%，候选人张孝义先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 中小股东表决结果：同意股份数14,864股，占出席会议中小股东所 持股份的1.6282%。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所的朱明、付立新律师出席了本次股东会，进行 现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》，该所律师认为：“本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 四、备查文件 2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2025年第四 次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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