英搏尔(300681):“英搏转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%
珠海英搏尔电气股份有限公司 关于“英搏转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至2025年12月16日收盘，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“英搏转债”因转股累计减少4,955,930张，累计转股数量为28,529,616股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.15%，占公司最新总股本287,512,204股的9.92%。 2、未转股情况：截至2025年12月16日收盘，尚有3,215,667张“英搏转债”未转股，占公司可转债发行总量8,171,597张的39.35%。 一、“英搏转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2024]1235号”文同意注册的批复，公司向不特定对象发行8,171,597张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币817,159,700.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为804,682,475.51元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”、债券代码为“123249”。 根据《募集说明书》的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年10月30日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年4月30日至2030年10月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 根据《募集说明书》，本次发行可转债的初始转股价格为17.57元/股。 2024年11月6日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因2023年限制性股票激励计划第一个归属期3,506,460股限制性股票登记手续办理完成并于2024年11月8日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由17.57元/股调整为17.46元/股，调整后的转股价格自2024年11月8日起生效。 2025年6月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。因公司实施2024年年度权益分派方案，以现有总股本 262,940,935股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.291886元（含税），“英搏转债”的转股价格由17.46元/股调整为17.43元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。 2025年10月30日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-093）。因2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次3,153,420股限制性股票登记手续办理完成并于2025年 11月4日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由 17.43元/股调整为 17.34元/股，调整后的转股价格自2025年11月4日起生效。 截至本公告披露日，“英搏转债”最新转股价格为17.34元/股。 二、“英搏转债”转股情况 “英搏转债”自2025年4月30日起开始转股，“英搏转债”开始转股前公司已发行股份总额为255,829,168股。截至2025年12月16日收盘，“英搏转债”累计转股数量为 28,529,616股，占可转债转股前公司已发行股份总额255,829,168股的 11.15%，占公司最新总股本 287,512,204股的 9.92%。截至2025年12月16日收盘，公司尚有3,215,667张“英搏转债”未转股，占公司可转债发行总量8,171,597张的39.35%。 三、备查文件 责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表； 2、截至2025年12月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表； 3、截至2025年12月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英搏转债”转股明细表及转股业务情况汇总表。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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