欧陆通(300870):第三届董事会2025年第九次会议决议
债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会2025年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2025年第九次会议于2025年12月17日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年12月11日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，王芃先生因其他工作安排未能出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。经调整后2024年限制性股票激励计划授予价格由18.45元/股调整为17.12元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东会审议。 关联董事赵红余先生回避了本次表决。 广东信达律师事务所出具了专项法律意见书。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》 根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会授权，董事会同意作废处理因离职原因、自愿放弃本期归属、个人层面考核未完全达标而不可归属的部分限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东会审议。 关联董事赵红余先生回避了本次表决。 广东信达律师事务所出具了专项法律意见书。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意对本《激励计划》第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并办理后续归属相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东会审议。 关联董事赵红余先生回避了本次表决。 广东信达律师事务所出具了专项法律意见书。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会2025年第九次会议决议； 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议； 3、广东信达律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司 董事会 2025年12月17日 中财网
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