上声电子(688533):苏州上声电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年1月5日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年1月5日 14点30分 （五）召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三 楼北C105U型会议室 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的9:15-15:00。 （七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 （八）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会 议审议通过，具体内容详见本公司于2025年12月18日在上海证券 交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东大会召 开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3 应回避表决的关联股东名称：苏州上声投资管理有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下 简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能 短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。 （二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。 （三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。 （四）登记时间、地点：登记时间：2026年1月4日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市相城区元和科技园中创路333 号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。 （五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 1、会议联系方式 通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333号 邮编：215133 联系电话：0512-65795888 传真：0512-65795999 邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com 联系人：朱文元 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费 自理。 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2025年12月18日 附件1：授权委托书 授权委托书 苏州上声电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1 附件1：授权委托书 授权委托书 苏州上声电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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