成都燃气(603053):成都燃气第三届董事会第十七次会议决议
成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”） 第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12 月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并 办理变更登记的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，同时《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。董事会以逐项表决方式通过公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》事宜，具体情况如下： 1．取消公司监事会并修订《公司章程》 13 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 2.修订公司《股东会议事规则》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3.修订公司《董事会议事规则》 13 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》2025-043 （公告编号： ）。 三、备查文件 成都燃气第三届董事会第十七次会议决议 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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