我乐家居(603326):第四届董事会第十二次会议决议
南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以邮件方式发出。会议由董事长NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》； 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号2025-053）。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。 2、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（2025年12月修订）。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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