金天钛业(688750):股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整倍数的提示性公告
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动 触及5%整倍数的提示性公告 股东国家XXXX产业投资基金有限责任公司（以下简称“转让方”或“国家产业 投资基金”）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示: ? 本次询价转让的价格为15.39元/股，转让的股票数量为 22,662,500股。 ? 国家产业投资基金参与本次询价转让。 ? 本次权益变动为询价转让。本次转让不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 ? 本次权益变动后，国家产业投资基金持有公司股份比例由 20.33%减少至15.43%，持有公司权益比例变动触及5%的整倍数。 一、转让方情况 (一) 转让方基本情况 截至2025年12月11日，转让方所持湖南湘投金天钛业科技股份 有限公司（以下简称“公司”）股份的数量、比例情况如下：
级管理人员。国家产业投资基金持有公司股份比例超过5%。 (二) 转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方无一致行动人。 (三) 本次转让具体情况
(四) 转让方未能转让的原因及影响 □适用√不适用 二、转让方持股权益变动情况 √适用□不适用 (一) 国家产业投资基金 本次权益变动前，国家产业投资基金合计持有公司股份94,028,362 股，占公司当时总股本的比例为20.33%；本次权益变动后，国家产业投资基金持有上市公司股份比例将从20.33%减少至15.43%。 2025年12月17日，信息披露义务人通过询价转让方式减持公司 股份22,662,500股，减持后其持有的公司股份数量从94,028,362股减少至71,365,862股，持股比例从20.33%减少至15.43%。 1.基本信息
的股份变动情况
1、“本次转让前”指截至公司首次公开发行股票并在科创板上市日 2、“本次转让后”持股数量占总股本比例按照公司截至2025年12月17日最新总股本计算。 三、受让方情况 （一）受让情况
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本 次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年12月11日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。 本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计436家机构投资者，具 体包括：基金公司80家、证券公司53家、保险机构19家、合格境外机构投资者44家、私募基金236家、信托公司2家、期货公司2家。 在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年12月12日 7:15:00至9:15:59，组织券商收到《认购报价表》合计29份，均为有效报价。经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序。追加认购于2025年12月12日11:16结束。追加认购期间，组织券商收到《追加认购报价表》合计7份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。 （三）本次询价结果 组织券商合计收到有效报价36份。根据认购邀请书约定的定价原 则，最终27家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为15.39元/股，转让的股票数量为2,266.2500万股。 （四）本次转让是否导致公司控制权变更 □适用√不适用 （五）受让方未认购 □适用√不适用 四、受让方持股权益变动情况 □适用√不适用 五、中介机构核查过程及意见 中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价 对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为： 本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场 的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第4号——询价转让和配售（2025年3月修订）》等 法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 六、上网公告附件 《中信证券股份有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公 司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。 特此公告 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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