正业科技(300410):第六届董事会第十次会议决议
广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的通知于2025年12月16日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于2025年12月17日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 为确保公司审计工作有序开展，综合考虑公司业务情况和基于审慎原则，全体董事同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
 |