易成新能(300080):变更2025年度审计机构
河南易成新能源股份有限公司 关于变更2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2、原聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)3、变更会计师事务所的原因：基于河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程序并根据评标结果，公司拟变更会计师事务所，聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 5、公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月11日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101 2、人员信息 首席合伙人：杨步湘 2024年末合伙人数量133人，注册会计师人数580人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数166人。 3、业务信息 2024年度经审计的收入总额40,411.28万元，其中，审计业务收入23,488.45万元（含证券业务收入2,828.70万元）。 4、投资者保护能力 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和5,306.42万元，鹏盛会计师事务所已计提职业风险基金3,506.42万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币1,800万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 5、诚信记录 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：胡春平，2015年成为注册会计师，从事审计工作20年，2015年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业。未在其他单位兼职。 签字注册会计师：徐舟，2023年成为注册会计师，从事审计工作8年，2024项目质量控制复核人：欧阳春竹，2003年成为注册会计师，从事审计工作32年，2018年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业。未在其他单位兼职。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。 3、独立性 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 2025年度审计服务项目收费104万元（含税），较上年同类审计服务费用合计下降13.33%，系本次服务价格根据公开招标结果确定所致，服务项目未发生变化。其中年报审计费用为80万元，内控审计费用为24万元。审计费用参照市场一般情况，综合考虑参与审计项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。 二、拟变更会计师事务所事项的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务1年，对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 基于公司业务发展情况及整体审计的需要，根据审慎性原则，公司通过招标2025年度审计机构。河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）就本次变更事宜无异议。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所事项与河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。 三、聘任会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，能够满足公司2025年度报告和内部控制审计的工作要求。本次审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第六届董事会第三十三次会议审议。 （二）董事会审议意见 本次聘任会计师事务所事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意公司聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年。 同意将该议案提交公司2025年第六次临时股东会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事宜尚需提交公司股东会批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年十二月十七日 中财网
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