九菱科技(920505):2025年第三次临时股东会决议
荆州九菱科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 15日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 46,801,412股，占公司有表决权股份总数的 72.4464%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,801,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,801,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。 （三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,801,412股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,801,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。 （五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,801,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。 （六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,801,122股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。 （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所 （二）律师姓名：龚珣、张小西 （三）结论性意见 公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。 四、备查文件 （一）《荆州九菱科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》 （二）《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》 （三）《证券持有人名册》（20251208） 荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2025年 12月 17日 中财网
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