兴齐眼药(300573):2025年第三次临时股东会决议
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30。 3、网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。 7、股东出席情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计361人，代表股份82,243,039股，占公司有表决权股份总数的33.3739％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份76,291,614股，占公司有表决权股份总数的30.9588％；参加网络投票的股东352人，代表股份5,951,425股，占公司有表决权股份总数的2.4151％。 8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。 9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：1、审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》 同意81,709,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3507％；反对488,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943％；弃权45,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550％。 其中，中小投资者的表决结果：同意5,460,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0923%；反对488,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1534%；弃权45,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7543%。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025年12月17日 中财网
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