紫燕食品(603057):紫燕食品关于召开2026年第一次临时股东会的通知
紫燕食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年1月5日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年1月5日 14点30分 召开地点：上海市闵行区春中路26号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月5日 至2026年1月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
以上议案已经公司2025年12月17日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2025年12月18日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：持有公司股权激励限制性股票的股东。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。 （二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以电子邮件、信函方式办理。 （邮件和信函以2025年12月29日下午16:00以前收到为准）。 （三）现场登记时间：2025年12月29日，上午9:00-11:30，下午 13:00-16:30。 （四）登记地点：上海市闵行区春中路26号董事会办公室。 六、 其他事项 1、出席会议者食宿、交通费用自理。 2、联系方式： (1)通讯地址：上海市闵行区春中路26号 (2)邮箱：ziyan@ziyanfoods.com (3)联系人：黄思敏 (4)电话：021-52969658 特此公告。 紫燕食品集团股份有限公司董事会 2025年12月18日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 紫燕食品集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月5日 附件1：授权委托书 授权委托书 紫燕食品集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月5日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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