天味食品(603317):第六届董事会第十一次会议决议
四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月16日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》 根据公司业务发展需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 2026 1 6 2026 公司拟定于 年 月 日召开 年第一次临时股东会，具体内容详见 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-113）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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