金浦钛业(000545):2025年第五次临时股东会决议
金浦钛业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年12月17日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议 室 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东391人，代表股份151,497,839股， 占公司有表决权股份总数的15.3519%。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份145,324,131股，占公司有表决权股份总数的14.7263%。 通过网络投票的股东390人，代表股份6,173,708股，占公司有表决 权股份总数的0.6256%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东390人，代表股份6,173,708股， 占公司有表决权股份总数的0.6256%。其中：通过现场投票的中小股 东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过 网络投票的中小股东390人，代表股份6,173,708股，占公司有表决 权股份总数的0.6256%。 公司董事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表 决方式，会议审议了如下议案： 1、关于拟变更公司2025年度审计机构的议案 总表决情况： 同意149,139,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4436%；反对2,158,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.4245%；弃权199,900股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1319%。 中小股东总表决情况： 同意3,815,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的61.8066%；反对2,158,048股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的34.9555%；弃权199,900股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2379%。 本议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 2、律师姓名：潘远彬、徐静 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次 股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。 四、备查文件 1、金浦钛业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公 司2025年第五次临时股东会之法律意见书》； 3、交易所要求的其他文件。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二五年十二月十七日 中财网
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