隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十七次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五 十七次会议，分别于2025年12月12日、2025年12月15日以电子 邮件方式发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于2025年12月17日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次 会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于注销昆明元鼎建设发展有限公司的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （二）《公司关于下属企业设立城网智运(上海)科技有限公司(暂定名)过：通过）； 同意公司下属子公司上海城市环境集团有限公司独资设立城网 智运(上海)科技有限公司(暂定名)，注册资本为5000万元。 （三）《公司关于对外捐赠的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 同意公司为香港大埔宏福苑受灾居民，向香港白玉兰慈善基金会 捐款100万港币。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2025年12月18日 中财网
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