得邦照明(603303):横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月16日在行政楼三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于2025年12月9日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》 为保障公司日常经营所需现金流，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司根据2026年度业务发展计划，拟于2026年度向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币40亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。 实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》 公司根据下属子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，2026年度拟为公司下属子公司提供等值不超过人民币24亿元的担保。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-048）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 公司根据生产经营需要和2026年度的经营目标，结合往年的相关交易情况，对2026年度的日常关联交易提出预计。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 独立董事认为本次日常关联交易预计是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联人形成依赖。因此一致同意本议案，并同意将上述事项提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-049）。关联董事徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决本议案。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司2026年度拟使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-050）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会议案》董事会决定提请召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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