上海九百(600838):上海九百第十一届董事会2025年第二次临时会议决议
上海九百股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。上海九百股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025 年第二次临时会议于2025年12月16日在上海百乐门精品酒店会议 中心（上海市南京西路1728号）10楼百怡厅召开。本次会议以现场 和线上相结合的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由许 騂董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案： 一、《关于制定<公司市值管理制度>的议案》； 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第10号—市值管理》及相关有关法律法规，制定本制度。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。 二、《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 根据公司战略发展布局，聚焦高质量发展核心，公司拟与控股股 东上海九百（集团）有限公司和恒宜商商业经营管理(上海)有限公司共同出资设立有限责任公司，注册资本为人民币86,000万元，其中：公司拟以现金出资人民币25,800万元，持有新设公司30%的股权； 九百集团拟以现金出资人民币8,600万元，持有新设公司10%的股权；恒宜商拟以现金出资51,600万元，持有新设公司60%的股权。新设 公司将作为上海南京西路1038号商业项目运营公司，持续为区域建 设发展与产业升级注入新动力。 本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会 议审议通过。 具体内容详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-034）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 特此公告。 上海九百股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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