帝科股份(300842):召开2026年第一次临时股东会的通知
无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月06日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月29日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号，无锡帝科电子材料股份有二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
1、根据《上市公司股东会规则》的要求，议案1、2、3均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 2、上述议案属于特别决议议案，应由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 3、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对议案1、2、3回避表决。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年1月5日（上午9:00～12:00，下午14:30～17:00）2、登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号公司董事会办公室。 3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。 1 （）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。 （3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或邮件请于2026年1月5日17:00前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。 5、其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 6、会议联系方式： 联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号。 邮政编码：214200 联系人：秦超 电话号码：0510-87825727 电子邮箱：ir@dkem.cn 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司第三届董事会第十五次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2025年12月16日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350842”，投票简称“帝科投票”。 2. 填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2026年1月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月6日9:15—15:00期间任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本单位/本人出席无锡帝科电子材料股份有附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本单位/本人出席无锡帝科电子材料股份有
委托人身份证号（统一社会信用代码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量（股）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。 附件3： 股东参会登记表
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