云南能投(002053):云南能源投资股份有限公司2025年第六次临时股东会决议
云南能源投资股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 2025 12 16 2:30 现场会议时间为： 年 月 日下午 。 网络投票时间为：2025年12月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15，结束时间为2025年12月16日下午3:00。 2. 276 现场会议地点：昆明市春城路 号公司四楼会议室。 3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。 6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 162 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 人，代表有表决权的股份数为681,464,912股，占公司有表决权股份总数的74.0136%。 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为675,705,694股，占公司有表决权股份总数的73.3881％。 3.网络投票情况 159 5,759,218 通过网络投票的股东 人，代表有表决权的股份数为 股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。 4.参加投票的中小股东情况 参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共159人，代表有表决权的股份数为5,759,218股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通159 5,759,218 过网络投票的中小股东 人，代表有表决权的股份数为 股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。 公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。 表决结果：
2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （二）逐项审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。 2.01修订《独立董事制度》 表决结果：
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北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 法律意见全文见2025年12月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1.公司2025年第六次临时股东会决议。 2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年第六次临特此公告。 云南能源投资股份有限公司董事会 2025 12 17 年 月 日 中财网
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