*ST金比(002762):2025年第四次临时股东会决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。 4、本次股东会选举新一届董事会成员采取累积投票制。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年12月16日 下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2025年12月16日9:15—15:00 2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）； 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长林浩亮先生； 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东26人，代表股份190,787,067股，占公司有表决权股份总数的53.8908%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190,520,967股，占公司有表决权股份总数的53.8157%。 通过网络投票的股东23人，代表股份266,100股，占公司有表决权股份总数的0.0752%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份2,271,070股，占公司有表决权股份总数的0.6415%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,004,970股，占公司有表决权股份总数的0.5663%。 通过网络投票的中小股东23人，代表股份266,100股，占公司有表决权股份总数的0.0752%。 3、其他出席、列席会议人员 公司4名非独立董事、2名独立董事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议和表决情况 提案 1.00选举公司第六届董事会非独立董事 总表决情况： 1.01.候选人：林国栋 同意股份数：190,528,785股 1.02.候选人：汤典勤 同意股份数：190,522,764股 1.03.候选人：林贵贤 同意股份数：190,522,034股 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：林国栋 同意股份数：2,012,788股 1.02.候选人：汤典勤 同意股份数：2,006,767股 1.03.候选人：林贵贤 同意股份数：2,006,037股 提案 2.00选举公司第六届董事会独立董事 总表决情况： 2.01.候选人：李昇平 同意股份数：190,521,991股 2.02.候选人：顾德斌 同意股份数：190,521,990股 2.03.候选人：付玉梅 同意股份数：190,522,399股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：李昇平 同意股份数：2,005,994股 2.02.候选人：顾德斌 同意股份数：2,005,993股 2.03.候选人：付玉梅 同意股份数：2,006,402股 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年第四次临时股东会的《法律意见书》。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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