*ST绿康(002868):2023年员工持股计划第三次持有人会议决议
绿康生化股份有限公司 关于2023年员工持股计划第三次持有人会议决 议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2023年员工持股计划第三次持有人会议于2025年12月16日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年12月10日以电子邮件方式送达各位持有人。本次出席会议的持有人及其代理人共74人，代表公司2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额561.255万份，占本次员工持股计划已认购总份额561.255万份的100%。 会议由管理委员会主任官丽平召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于调整 2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司本次员工持股计划管理委员会委员程松全所任职的绿康(玉山)胶膜材料有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公司重大资产出售暨关联交易相关资产交割完成，详见上市公司于2025年11月26日披露的公告《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》），根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定及有关授权，其辞去管理委员会委员职务。为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选罗淦为公司管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 罗淦未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 表决结果：同意561.255万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0.00份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0.00份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。 三、备查文件 1、《2023年员工持股计划第三次持有人会议决议》 2、《2023年员工持股计划管理委员会第十一次会议决议》 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董事会 2025年12月16日 中财网
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