沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议
沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年12月10日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2025年12月16日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事6人，实际出席6人。董事徐永明、 职工董事张际飞现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事 王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资 本经营预算资金暨关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审 计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体 内容详见同日发布的公告。关联董事张旭、张际飞回避表决。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 2.审议通过《关于公司2026年度董事会工作计划的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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