百通能源(001376):控股股东权益拟发生变动的提示性公告
江西百通能源股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次权益变动的方式为江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。 2、本次发行的发行对象为南昌百通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”），为公司控股股东。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于2025年6月10日召开第四届董事会第五次会议、2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议、2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2025年12月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了第二次调整，并对与本次发行相关文件作出了修订，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为百通环保、实际控制人仍为张春龙，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：本次向特定对象发行股票数量为不超过27,700,000股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。 公司控股股东百通环保拟全额认购公司本次发行的股票。本次发行前，百通环保持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的19.53%，为公司控股股东。 按照本次发行股票数量上限27,700,000股（含本数）测算，本次发行后，公司总股本将达到488,600,000股，百通环保合计持有117,700,000股公司股票，占发行后公司总股本的24.09%，仍为公司控股股东，张春龙仍为公司的实际控制人。 因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东与实际控制人发生变化。 二、认购对象基本情况
公司已与百通环保签署了《附条件生效的股份认购协议》及补充协议、补充协议二，协议主要内容包括认购方式、认购价格、认购数量及金额、限售期、支付方式、协议的生效、违约责任条款等。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。 四、所涉及后续事项 （一）本次发行尚需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。 （二）本次发行完成后，公司的控股股东仍为百通环保、实际控制人仍为张春龙。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会造成实质性影响。 （三）本次发行完成后，公司、百通环保将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。 特此公告。 江西百通能源股份有限公司 董事会 2025年12月17日 中财网
 |