博纳影业(001330):第三届董事会第十九次会议决议
博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年12月16日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年12月16日以通讯及直接送达方式发出。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》； 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，本次交易构成关联交易，关联董事于冬先生回避表决。 公司独立董事就本议案召开了独立董事2025年第三次专门会议并发表了一致同意的审核意见。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中所的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 公司拟定于2026年1月5日（周一）召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司审计委员会2025年第五次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见； 3、公司第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十六日 中财网
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