丽江股份(002033):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年12月16日 22:16:15 中财网

原标题:丽江股份:2025年第一次临时股东会决议公告

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025035
丽江玉龙旅游股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月16日下午15:00
网络投票时间为：2025年12月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室
6、主持人：董事长和献中先生
7、出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东181人，代表股份252,047,940股，占公司有表决权股份总数的45.8694%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份248,533,635股，占公司有表决权股份总数的45.2298%。

通过网络投票的股东176人，代表股份3,514,305股，占公司有表决权股份总数的0.6396%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份3,529,305股，占公司有表决权股份总数的0.6423%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,000股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的中小股东176人，代表股份3,514,305股，占公司有表决权股份总数的0.6396%。

（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案1.00关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意249,980,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1797%；反对2,013,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7988%；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。

中小股东总表决情况：
同意1,461,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4208%；反对2,013,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0464%；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5329%。

议案是否获得通过：是
提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意250,002,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1884%；反对1,971,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7823%；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

中小股东总表决情况：
同意1,483,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0382%；反对1,971,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8679%；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0939%。

议案是否获得通过：是
提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意250,001,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1880%；反对1,971,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7823%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：
同意1,482,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0098%；反对1,971,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8679%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%。

议案是否获得通过：是
提案4.00关于修订《对外担保决策制度》的议案
总表决情况：
同意249,993,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1850%；反对1,979,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7854%；弃权74,600股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小股东总表决情况：
同意1,475,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7973%；反对1,979,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0889%；弃权74,600股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1137%。

议案是否获得通过：是
提案5.00关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意249,996,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1862%；反对1,976,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7841%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：
同意1,478,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8823%；反对1,976,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9954%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%。

议案是否获得通过：是
提案6.00关于修订《累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意249,996,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1862%；反对1,976,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7841%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：
同意1,478,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8823%；反对1,976,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9954%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%。

议案是否获得通过：是
提案7.00关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
总表决情况：
同意249,996,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1860%；反对1,976,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7843%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：
同意1,477,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8682%；反对1,976,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0096%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%。

议案是否获得通过：是
提案8.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意250,001,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1880%；反对1,971,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7823%；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

中小股东总表决情况：
同意1,482,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0070%；反对1,971,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8679%；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1251%。

议案是否获得通过：是
提案9.00关于提名独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意250,600,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4257%；反对1,097,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4355%；弃权349,897股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1388%。

中小股东总表决情况：
同意2,081,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9827%；反对1,097,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1033%；弃权349,897股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9140%。

议案是否获得通过：是
提案10.00关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
总表决情况：
同意249,729,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0801%；反对1,969,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7813%；弃权349,397股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1386%。

中小股东总表决情况：
同意1,210,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3058%；反对1,969,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7943%；弃权349,397股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8999%。

议案是否获得通过：是
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2025年12月17日