丽江股份(002033):监事及独立董事离任

时间：2025年12月16日 22:16:14 中财网

原标题:丽江股份:关于监事及独立董事离任的公告

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025037
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于监事及独立董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》,具体情况如下：
一、监事离任情况
根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，经公司2025年第一次临时股东会审议通过，公司取消了监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，公司监事会五位监事的监事职务自然解除，具体如下：

姓名	离任职务	离任时 间	原定任期 到期日	离任 原因	是否继续在上市公司 及其控股子公司任职	具体职务
王政军	监事会召 集人	2025年 12月16 日	第七届监 事会届满 之日	取消 监事 会	否	不适用
耿磊	监事
李映红
邓丽星	职工代表 监事
					是	党委专职副书 记、纪委书记
王岚
						投资者关系管 理员

截至本公告日，以上五位监事均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对五位监事在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、独立董事离任情况
公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》：公司独立董事盘莉红连续任职时间已达6年，公司2025年第一次临时股东会选举姬少光为公司董事会独立董事，接替盘莉红的独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日。离任独立董事情况：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原 因	是否继续在上市公 司及其控股子公司 任职	具体职务
盘莉红	独立董事及 审计委员会 委员、提名 委员会委 员、薪酬与 考核委员会 委员	2025年12 月16日	2025年11 月22日	连续任 职时间 已达6 年	否	不适用

截至本公告日，盘莉红未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对盘莉红在担任公司独立董事及董事会专门委员会职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2025年12月17日