润达医疗(603108):董事会决议
转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年12月11日以邮件形式发出，会议于2025年12月16日（星期二）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周晓兰、何嘉、CHANHWANGTONG、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，提名张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陈默先生、赵斌先生、姚沈杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历附后。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，提名王晶晶女士、金盈女士、CHANHWANGTONG（曾繁忠）先生、朱明伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核。候选人简历附后。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司原《高级管理人员薪酬管理制度》在本制度生效同时废止。 具体制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2026 （四）审议通过了《关于公司 年度日常关联交易预计的议案》。 根据公司正常经营业务所需，预计了2026年度与各关联方的日常关联交易金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。 本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议会议决议特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2025年12月16日 附：简历 上海润达医疗科技股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任合肥润达董事、浙江杭润私募基金管理有限公司执行董事兼总经理、杭州润盛企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州新小美健康科技有限公司董事兼经理、安徽泽芬生物科技有限公司董事、杭州惠灏信息科技有限公司董事兼经理；现担任公司董事长、董事会秘书。 刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长；2005年至2018年曾任惠中医疗执行董事；2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事；2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任上海惠中生物科技有限公司行董事、杭州惠中诊断技术有限公司副董事长兼总经理、惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海益骋精密机械有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事长兼总经理、惠中诊断科技（香港）有限公司执行董事、1077801B.C.LTD.公司董事、ResponseBiomedicalCorp.董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总经理、上海知秦瑞实业有限公司董事兼总经理、RuncorHoldingsInc及HycorInvestment(Cayman)Limited及HycorHoldingsInc.董事；现担任公司副董事长、总经理。 胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗（中国）股份有限公司销售总监等职务；2006年至今任本公司副总经理；2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、广东省润达医学诊断技术有限公司执行董事、上海秸瑞信息科技有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司执行董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事长、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事长、合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、杭州铭和元医疗科技有限公司执行董事、润达医疗供应链管理（杭州）有限公司执行董事、杭州润达嘉孚医疗科技有限公司董事长、浙江中鼎达科生物科技有限公司执行董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、润达融迈（杭州）医疗科技有限公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润林医疗科技有限公司经理、上海通用润达医疗技术有限公司董事、苏州润赢医疗设备有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司董事、武汉优科联盛科贸有限公司执行董事、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事、杭州润医智慧科技有限公司董事、上海竞惠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳润医智慧科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。 陈默先生，中国国籍，1988年生，民商法学、国际法学硕士。2011年至2017年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师，宝钢资源控股（上海）有限公司涉外法律事务代表，北京大成（杭州）律师事务所律师；2017年至2020年曾任拱墅国投风控部副部长、部长；2017年至2020年曾任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投产业发展有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司监事、杭州月隐天城投资有限公司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创业创新基金有限公司监事、杭州财富盛典投资有限公司监事、杭州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资产管理有限公司监事、杭州拱墅产业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源产业引导基金有限公司监事。 目前担任杭州润达监事、浙江杭润私募基金管理有限公司监事、杭州新小美健康科技有限公司监事、杭州润医智慧科技有限公司监事、天津泰心润达医疗科技有限公司监事、广州香雪智慧中医有限公司董事兼经理、阜阳润达医疗科技有限公司董事。现担任公司董事、内审总监。 赵斌先生，中国国籍，汉族，1982年生，本科学历。2005年6月至2006年4月在浙江华洲集团投资发展部任总经理助理。2006年4月至2007年8月在拱墅区统计局从事统计工作。2007年8月至2011年9月在江干区丁桥镇社区工作（先后在丁桥镇党政办、江干区委组织部挂职），其间，于2011年8月加入中国共产党。2011年9月至2017年10月在拱墅区城市管理行政执法大队大关中队、祥符中队工作。2017年10月在祥符街道综合治理科任副科长，具体从事城管科工作（2018年11月至2019年6月在党政办主持工作）。2019年6月至2024年6月在拱墅区委办公室工作，先后任区委督查室副主任、主任、秘书科科长，负责督查工作、办文办会、机要保密等，其间于2020年9月至2023年7月就读于中共浙江省委党校工商管理专业获得在职研究生学历。2024年6月至2025年10月在拱墅区潮鸣街道任党工委委员，分管经济工作。现任杭州市拱墅区国有投资集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。 姚沈杰先生，中国国籍，1991年生，本科学历。2013年至2016年任杭州萧山公路开发有限公司科员；2016年至2019年任杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司科员；2019年至2022年历任杭州拱墅国投创新发展有限公司副总经理、杭州原动力资产管理有限公司、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理；2020年至2025年历任杭州观成幼儿园有限公司、武林医院有限公司董事；2020年1月起担任杭州财富盛典投资有限公司董事、杭州原动力资产管理有限公司执行董事兼总经理、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理；2020年7月起担任浙江省电子器材有限公司董事；2022年5月起担任杭州拱墅国投创新发展有限公司经理；2022年8月起担任杭州拱墅国投科技发展有限公司执行董事兼总经理；2024年5月起担任泛远国际控股集团有限公司董事；2024年10月起担任瑞莱生物工程股份有限公司董事；2023年3月起担任杭州惠中诊断技术有限公司董事；现担任公司董事。 二、独立董事候选人简历 王晶晶女士，中国国籍，1984年生，会计学博士。2011年9月至2013年9月就职于上海证券交易所发展研究中心；2013年9月至今担任上海大学管理学院会计系讲师、副教授；2015年7月至今担任上海乙木投资管理有限公司监事；2015年8月至2020年7月担任上海元世资产管理有限公司监事；2021年11月至2022年11月上海大学财务处挂职副处长；2021年12月至2025年8月担任翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事；2022年12月至2024年8月担任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023年7至今担任上海精智实业股份有限公司独立董事。 金盈女士，中国国籍，1983年生，法学硕士。2007年9月至2015年1月历任浙江五联律师事务所实习律师、专职律师。2015年2月至今担任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人律师。2021年起担任致公党杭州市委会法律服务团副团长，2024年起担任致公党浙江省委会经济委员会委员。曾兼任永杰新材料股份有限公司独立董事。2020年7月起兼任道明光学股份有限公司独立董事。 CHANHWANGTONG（曾繁忠）先生,新加坡国籍，1967年出生，生物 化学学士。2000年至2014年历任西门子医学诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014至2018年担任西门子医疗大中华区总裁，2018年至2024年担任上海真普尧医疗科技有限公司董事长兼经理，自2019年1月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIGMedicalGmbH（德国柏林）首席执行官。 朱明伟先生，男，中国国籍，1961年生，浙江工商大学管理学教授。朱明伟长期从事企业管理、公司战略管理、商业贸易和农村金融等方面的教学与研究工作，出版和发表一批专著和学术论文，曾完成数十家企业和政府部门的专题研究课题。目前担任浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司独立董事。 中财网
 |