骑士乳业(920786):2025年第二次临时股东会决议
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的通知已于2025年11月28日在北京证券交易所信息披露平台公告（公告编号：2025-119）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 106,728,238股，占公司有表决权股份总数的51.05%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数106,728,238股，占公司有表决权股份总数的51.05%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 高级管理人员列席本次会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 106,653,280股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数74,958股，占本次股东会有表决权股份总数的0.07%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所 （二）律师姓名：韩银雪、任坤坤 （三）结论性意见 公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 2025年 12月 16日 中财网
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