优机股份(920943):2025年第三次临时股东会决议
四川优机实业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 68,862,415股，占公司有表决权股份总数的67.83%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请股东会授权董事会批准公司在2026年总额不超5亿元人民币的对外融资授信方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数68,862,415股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所 （二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 (一)《四川优机实业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》； (二)《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2025年 12月 16日 中财网
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