华新精科(603370):第四届董事会第九次会议决议
江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次2025 12 11 2025 会议通知和文件于 年 月 日以电话、邮件方式送达，会议于 年 12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2025-017）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2025-018）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 3.01审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.02审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。 3.03审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。 3.04审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.05审议通过《关于修订<股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 3.06审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.07审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。 3.08审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。 3.09 < > 审议通过《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-019）。 特此公告。 江阴华新精密科技股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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