中简科技(300777):第四届董事会第一次会议决议
中简科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 “ ” 2025 12 12 中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2025年12月15日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 8 8 应参加表决董事 人，实际参加表决董事 人。会议由董事长杨永岗 先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举杨永岗先生担任公司第四届董事会董事 长，即同意选举杨永岗先生代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议 案》 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和 战略与发展委员会，具体组成人员如下： 审计委员会：徐高彦（召集人）、李友根、邱学仕、张雪皓、王 伟 提名委员会：李友根（召集人）、李宝山、徐高彦 薪酬与考核委员会：邱学仕（召集人）、徐高彦、李辉 战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、李宝山、邱学仕 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.01关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.02关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.03关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.04关于选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会审议，同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经董事会审议，同意聘任范军亮先生、胡培贤女士、李剑锋先生 和王平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4.01关于聘任范军亮为公司副总经理的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.02关于聘任胡培贤为公司副总经理的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.03关于聘任李剑锋为公司副总经理的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.04关于聘任王平为公司副总经理的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会审议，同意聘任田永梅女士为公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届 董事会审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事会审议，同意聘任李剑锋先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事会审议，同意聘任王丹丹女士为公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第一次会议决议； 2.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议； 3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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