睿创微纳(688002):2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年12月16日 21:41:00 中财网

原标题:睿创微纳:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-084
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月16日
（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,788,887
普通股股东所持有表决权数量	218,788,887
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	48.4073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4073

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	100,841,475	93.7994	5,429,929	5.0507	1,236,147	1.1499

（二）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举马宏先生为 第四届董事会非 独立董事	216,262,106	98.8451	是
2.02	选举赵芳彦先生 为第四届董事会 非独立董事	218,088,252	99.6797	是
2.03	选举王宏臣先生 为第四届董事会 非独立董事	211,824,569	96.8168	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张力上先生 为第四届董事会 独立董事	216,329,408	98.8758	是
3.02	选举余洪斌先生 为第四届董事会 独立董事	212,537,913	97.1429	是
3.03	选举梅亮先生为 第四届董事会独 立董事	217,738,398	99.5198	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于购买董事 及高级管理人 员责任险的议 案	100,8 41,47 5	93.7994	5,429 ,929	5.0507	1,236 ,147	1.1499
2.01	选举马宏先生 为第四届董事 会非独立董事	104,9 80,80 0	97.6496
2.02	选举赵芳彦先 生为第四届董 事会非独立董 事	106,8 06,94 6	99.3483
2.03	选举王宏臣先 生为第四届董 事会非独立董 事	100,5 43,26 3	93.5220
3.01	选举张力上先 生为第四届董 事会独立董事	105,0 48,10 2	97.7123
3.02	选举余洪斌先 生为第四届董 事会独立董事	101,2 56,60 7	94.1855
3.03	选举梅亮先生 为第四届董事 会独立董事	106,4 57,09 2	99.0228

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案1，关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣、黄艳已回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2025年12月17日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。