麦捷科技(300319):2025年第三次临时股东大会决议
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月29日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，本次会议召开的基本情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （三）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年12月16日下午14:30 网络投票时间：2025年12月16日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-15:00的任意时间。 （四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室 （五）会议主持人：李承先生 （六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议的出席情况 （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份72,201,100股，占公司有表决权股份总数的8.2131％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共286人，代表股份164,345,288股，占公司有表决权股份总数的18.6948％。出席会议的股东及股东代表均为2025年12月11日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。 本次会议通过现场和网络投票的中小股东共286人，代表股份47,447,108股，占公司有表决权股份总数的5.3973％。 注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。 三、议案审议及表决情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意230,717,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5357%；反对5,756,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4336%；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。 中小股东总表决情况： 同意41,617,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7143%；反对5,756,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1329%；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1528%。 本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况： 同意230,560,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4695%；反对5,762,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4361%；弃权223,400股（其中，因未投票默认弃权142,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944%。 中小股东总表决情况： 同意41,461,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3841%；反对5,762,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1451%；弃权223,400股（其中，因未投票默认弃权142,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4708%。 本议案获得通过。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意230,553,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4663%；反对5,764,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4369%；弃权229,000股（其中，因未投票默认弃权148,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0968%。 中小股东总表决情况： 同意41,453,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3685%；反对5,764,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1489%；弃权229,000股（其中，因未投票默认弃权148,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4826%。 本议案获得通过。 2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 总表决情况： 同意230,563,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4706%；反对5,756,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4334%；弃权227,200股（其中，因未投票默认弃权140,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960%。 中小股东总表决情况： 同意41,463,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3895%；反对5,756,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1316%；弃权227,200股（其中，因未投票默认弃权140,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4788%。 本议案获得通过。 2.04关于修订《募集资金管理制度》的议案 总表决情况： 同意230,472,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4322%；反对5,852,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4741%；弃权221,600股（其中，因未投票默认弃权140,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。 中小股东总表决情况： 同意41,373,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1982%；反对5,852,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3348%；弃权221,600股（其中，因未投票默认弃权140,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4670%。 本议案获得通过。 2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案 总表决情况： 同意230,471,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4320%；反对5,882,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4869%；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权116,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%。 中小股东总表决情况： 同意41,372,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1973%；反对5,882,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3984%；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权116,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4042%。 本议案获得通过。 2.06关于修订《关联交易决策制度》的议案 总表决情况： 同意230,523,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4537%；反对5,790,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4481%；弃权232,400股（其中，因未投票默认弃权157,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982%。 中小股东总表决情况： 同意41,423,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3054%；反对5,790,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2047%；弃权232,400股（其中，因未投票默认弃权157,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4898%。 本议案获得通过。 2.07关于修订《信息披露制度》的议案 总表决情况： 同意230,534,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4585%；反对5,775,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4414%；弃权236,800股（其中，因未投票默认弃权159,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1001%。 中小股东总表决情况： 同意41,435,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3293%；反对5,775,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1717%；弃权236,800股（其中，因未投票默认弃权159,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4991%。 本议案获得通过。 2.08关于修订《对外投资管理制度》的议案 总表决情况： 同意230,483,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4371%；反对5,828,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4638%；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权157,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991%。 中小股东总表决情况： 同意41,384,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2228%；反对5,828,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2832%；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权157,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4940%。 本议案获得通过。 2.09关于修订《股权激励计划管理办法》的议案 总表决情况： 同意230,467,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4302%；反对5,922,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5037%；弃权156,300股（其中，因未投票默认弃权128,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0661%。 中小股东总表决情况： 同意41,368,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1885%；反对5,922,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4821%；弃权156,300股（其中，因未投票默认弃权128,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3294%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所张鑫律师、周燕律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、广东华商律师事务所关于公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025年12月16日 中财网
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