必易微(688045):必易微2025年第三次临时股东会决议
深圳市必易微电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月16日 33 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 楼公司培训室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投票和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、公司董事会秘书高雷先生列席会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
1、本次会议议案已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 2、本次会议议案已对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所 律师：徐帅律师、孙静曲律师 2、律师见证结论意见： 德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2025 12 17 年 月 日 中财网
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