赛恩斯(688480):赛恩斯环保股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计
赛恩斯环保股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”、“赛恩斯”）于2025年12月15日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公司及下属子公司向关联方紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司（以下简称“紫金矿业及其控制的公司”）销售商品或提供服务的日常关联交易（包含重金属污染治理综合解决方案、产品销售、运营服务等商品销售或技术服务）在合计金额预计不超过55,000万元的额度范围内实施，向紫金矿业及其控制的公司采购商品的日常关联交易在合计金额预计不超过5,000万元的额度范围内实施，2026年度公司及下属子公司向关联方铜陵瑞嘉特种材料有限公司及其控制的公司（以下简称“铜陵瑞嘉及其控制的公司”）销售商品或提供服务的日常关联交易（包含重金属污染治理综合解决方案、产品销售、运营服务等商品销售或技术服务）在合计金额预计不超过2,000万元的额度范围内实施，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。本次会议召开时，关联董事邱江传先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议已就该议案进行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议认为：公司预计的2026年度日常关联交易符合公司经营发展需要，相关预计额度是根据公司生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允合理，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。 本次日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2026年度公司及下属子公司与关联方预计发生的关联交易如下： 单位：万元人民币（不含税）
2026年度公司向紫金矿业及其控制的公司提供商品或者服务预计金额为55,000万元。主要系受有色行业增产及国家对重金属污染治理环保政策的不断深入，紫金矿业及其控制的公司每年的环保投入逐年增加，同时部分已验收的综合解决方案项目将转化成新的运营项目并产生收入，另一方面，公司与紫金矿业在资源回收业务上展开的合作，合作模式不断创新。公司凭借持续创新的产品技术、优质服务及品牌优势，通过多年的积累，在紫金矿业及其控制的公司中树立了良好的口碑，为公司后续以公开、公平、公正、等价有偿的原则获取紫金业务提供了较好的基础。 公司子公司铜陵龙瑞化学科技有限公司（以下简称“铜陵龙瑞化学”）年产6万吨高纯硫化钠项目2026年将实现投产，生产的产品作为铜陵龙瑞化学少数股东方铜陵瑞嘉特种材料有限公司（以下简称“铜陵瑞嘉”）的主要原料，将直接与铜陵瑞嘉达成产品销售意向。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元人民币（不含税）
（一）关联方：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）1、基本信息 （1）注册地址：上杭县紫金大道1号 （2）成立时间：2000年9月6日 （3）法定代表人：邹来昌 （4）性质：股份有限公司 （5）经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （6）主要财务数据：截至2025年9月30日，紫金矿业资产总额为 396,610,730,026元，归属于上市公司股东的所有者权益为139,785,524,982元，2025年前三季度营业收入为254,199,543,240元，利润总额为 55,645,581,474元，其中归属于上市公司股东净利润37,863,620,974元。 （7）主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，持有紫金矿业22.89%的股份。 2、与公司及下属子公司的关联关系：紫金矿业间接持有公司21.11%的股份，故紫金矿业及其控制的公司系公司的关联方。 3、紫金矿业及其控制的公司依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联交易与相关方签署相（二）关联方：铜陵瑞嘉特种材料有限公司 1、基本信息 （1）注册地址：安徽省铜陵市西湖二路1999号 （2）成立时间：2016年5月26日 （3）法定代表人：郭晓彬 （4）性质：有限责任公司 （5）经营范围：工程塑料、塑料元件及制品、新型复合材料、防腐蚀材料、环保材料、化工原料及产品的研发、生产、加工、销售，车辆零部件加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （6）主要财务数据：本次合作方财务数据较为敏感，故不披露。 （7）股东情况：铜陵化学工业集团有限公司（占比51.72%）与铜陵天源控股集团有限公司（占比48.28%）共同出资。 2、与公司及下属子公司的关联关系：铜陵瑞嘉直接持有铜陵龙瑞化学35%的股份，为公司子公司铜陵龙瑞化学少数股东方。 3、铜陵瑞嘉依法存续经营，信誉良好。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次预计的日常关联交易主要包括向关联方销售商品/服务、采购商品，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易额度经公司股东会审议通过后，公司将根据业务需求在授权范围内与紫金矿业及其控制的公司、铜陵瑞嘉签订具体交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司2026年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，交易背景真实可信，定价原则公平公允。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：赛恩斯2026年度日常关联交易预计事项已经第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项将提交公司股东会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及赛恩斯《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对赛恩斯2026年度日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。 赛恩斯环保股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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