航天机电(600151):2025年第二次临时股东会文件
2025年第二次临时股东会 文 件 二Ｏ二五年十二月十九日 上海航天汽车机电股份有限公司 2025年第二次临时股东会文件 目 录 一、会议议程..........................................................................................................2 二、议案 1、关于续聘2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案..........................3三、现场表决注意事项...........................................................................................4 四、网络投票注意事项...........................................................................................5 附件1：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2025-040） 会议议程 会议时间：2025年12月19日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路3883号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生
根据公司2024年第四次股东大会决议，同意变更公司2024年度年审会计机构和内控审计机构，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计师事务所和内控审计机构，聘期一年。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。 为保持公司审计工作的连续性，2025年12月3日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会根据2025年实际业务情况和市场情况等决定其2025年度的审计费用。 公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。 详见附件1：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2025-040）。 本议案提请股东会审议。 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十九日 现场表决注意事项 一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。 二、每张表决票设1个议案，每张表决票合计1项表决，请逐一进行表决。 1、关于续聘 2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 三、请用蓝色请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。 四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。 五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。 六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。 网络投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 附件 1证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-040 上海航天汽车机电股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司2024年第四次临时股东大会决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期已满。 2025年12月3日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天2025 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用。 本议案尚需提交股东会批准。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。 为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会根据2025年度实际业务情况和市场情况等决定其2025年度的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、际华集团、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报告。 签字注册会计师：孙璐，2013年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过航天机电的审计报告。 项目质量复核人员：康宁，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核航天机电、恒铭达、彩客科技、多立恒等上市公司年度审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4 、审计费用 审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健事务所的收费标准，并通过公开询比价方式确定。2024年度，公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为132万元人民币。公司董事会将在股东会授权后根据具体工作量和市场价格水平，最终确定2025年度审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计与风险管理委员会意见 董事会审计与风险管理委员会在向第九届董事会第十一次会议提交《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和认真的审查，我们认为：天健具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力，符合为公司提供2025年度财报审计和内控审计的要求。 审计与风险管理委员会提议续聘天健为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健2025年度的审计费用。 （二）独立董事事前认可和独立董事意见 公司独立董事对续聘天健为公司2025年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，认为：天健具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘天健为公司2025年度年审会计机构和内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会和股东会审议。 （三）董事会审议和表决情况 公司第九届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健2025年度的审计费用。 （四）尚需履行的审议程序 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月四日 中财网
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