华远控股(600743):华远控股2025年第三次临时股东会会议资料
2025年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月二十二日 北京华远新航控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年12月22日14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 股权登记日：2025年12月16日 现场会议地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程如下： 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东会议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总 七、 宣读表决结果和股东会决议 八、 见证律师宣读法律意见书 九、 到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字十、 会议结束 议案一 北京华远新航控股股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐张全亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。 候选人简历： 张全亮，男，汉族，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年10月至今任本公司董事会秘书。 本议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东审议。 北京华远新航控股股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月二十二日 中财网
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