*ST国化(600636):国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第八次会议决议
国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于选聘副总经理的议案》 本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-044）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王勇先生回避表决，议案获得通过。 二、审议通过了《关于改选审计与风险管理委员会委员的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于改选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王东兴先生回避表决，议案获得通过。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2025年12月17日 中财网
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