山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料
山东钢铁股份有限公司 2025年第四次临时股东会须知 （2025年12月26日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，保证公司2025年第四次临时股东会的顺利进行，根据 相关法律法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》、公司《股 东会规则》的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体 人员严格遵守。 一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理 相关事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议 秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议 过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议 秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。股东 发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一 张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法 辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东 放弃表决权利；网络投票的投票时间及操作程序等事项详见公司 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的关于召开本次股东会 的通知公告。 六、会议设监票人两名，由两名股东代表组成，对投票、计 票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行 统计核实，并在现场会议表决结果上签字。出席现场的股东或股 东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后， 立即要求重新点票。 七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和 现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。 一、2025年第四次临时股东会议程.......................5 二、关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度 日常关联交易计划的议案...............................6 山东钢铁股份有限公司 2025年第四次临时股东会议程 时间：12月 26日上午 10：30 地点：山东省济南市钢城区府前大街 99号公司总部办公楼 704会议室
2025年第四次临时股东会议案 （2025年第17号） 关于公司2025年度日常关联交易协议执行情 况及2026年度日常关联交易计划的议案 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年日常关联交易的预计和执行情况 2025年预计关联销售交易额247.55亿元，2025年1-11月实 际发生关联销售交易额171.26亿元，预测2025年全年实际发生 关联销售交易额183.36亿元。关联交易金额减少主要是受收购 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权等因素影响。 2025年预计关联采购交易额325.54亿元，2025年1-11月实 际发生关联采购交易额260.72亿元，预测2025年全年实际发生 关联采购交易额280.30亿元。关联交易金额减少主要是受公司 向关联方采购额低于预期等因素影响。 1.销售商品、提供劳务 单位：万元
单位：万元
计，实际发生额以经会计师事务所审计金额为准（下同）。 注2：根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规 定“上市公司的关联人”的定义，规范2025年度日常关联交易 预计范围，剔除控股股东山东钢铁集团有限公司及同一控制下法 人的相关联合营企业交易预计金额。 （二）2026年日常关联交易预计金额和类别 2026年，向关联方销售商品、提供劳务，预计关联交易额 147.42亿元；从关联方采购原材料、燃动力和接受劳务，预计关 联交易额197.49亿元。 1.销售商品、提供劳务 单位：万元
（一）关联人的基本情况 1.山东钢铁集团有限公司 山东钢铁集团有限公司系本公司控股股东，成立于2008年 3月17日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰 广场4号楼，注册资本119.69亿元，法定代表人张宝才。经营 范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企 业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、 钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、 水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材 料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工； 建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进 出口(涉及经营许可制度的凭证经营)；冶金废渣、废气综合利用； 工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、 技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服 务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品) 销售；书、报刊及其他出版物的印刷。 2.莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资子 公司，成立于1999年5月6日，注册地址为山东省济南市钢城 区友谊大街38号，注册资本51.33亿元，法定代表人黄振辉。 经营范围：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准)。黑色 金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、 销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销 售及技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开 发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、 废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电 设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程 施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加 工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、 传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品 销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；承包 本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零 售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围 内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。 3.莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司系莱芜钢铁集团有限公司 的控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司65%的股权。 成立于2000年10月8日，注册地址为山东省淄博市淄川区寨里 镇黑旺村北，注册资本4180万元，法定代表人刘洪涛。经营范 围：锚链、海洋系泊链及附件生产、销售；建筑材料、服装、砂 轮、钢材、煤炭、矿石、耐火材料、生铁块、铸铁件、铸钢件、 锻件销售；机械加工；货物进出口；房屋租赁；劳务输出。 4.山东钢铁集团国际贸易有限公司 山东钢铁集团国际贸易有限公司系山东钢铁集团有限公司 的全资子公司，成立于2013年11月25日，注册地址为济南市 高新区航天大道5999号济南综合保税区内海关监管仓库配套办 公区101（经营场所：舜华路2000号舜泰广场4号楼19层）， 注册资本为10亿元，法定代表人刘洪波。经营范围：一般项目： 金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售（禁 燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型 煤、焦炭、兰炭等）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 金属结构销售；有色金属合金销售；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；进出口代理；国内贸易代理；国际货物运输代理； 国内货物运输代理；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学 品）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；五金产品批 发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；水泥 制品销售；耐火材料销售；化肥销售；机械设备销售；金属制品 销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售； 谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；再生资源回收（除生 产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；针纺织 品销售；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；翻译服务。许可项目：在线数据处理与交易处理业务 （经营类电子商务）。 5.山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司系山东钢铁集团国际 贸易有限公司的全资子公司，成立于2018年1月8日，注册地 址为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路1号，注册资本2000万 元，法定代表人刘磊。经营范围：普通货物进出口；国际货运代 理；钢材、矿产品、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属材 料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒 化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、化肥、建筑材料、 木材、纸浆、初级农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品及 器材销售；商务信息咨询；翻译服务；废旧物资回收。 6.山东莱钢国际贸易有限公司 山东莱钢国际贸易有限公司系山东钢铁集团国际贸易有限 公司的全资子公司，成立于2001年8月23日，注册地址为青岛 市市南区东海路39号，注册资本6000万元，法定代表人栾兆华。 经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理 服务；国内贸易代理；金属矿石销售；金属材料销售；建筑用钢 筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售； 机械零件、零部件销售；电子产品销售；特种设备销售；耐火材 料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农产品的生产、 销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；产业用纺织制成品销 售；服装服饰批发；日用品销售。 7.山钢资本控股（深圳）有限公司 山钢资本控股（深圳）有限公司系山东钢铁集团有限公司的 全资子公司，成立于2015年9月9日，注册地址为深圳市前海 深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字 楼4007A单元，注册资本40亿元，法定代表人黄振辉。经营范 围：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）。 8.山东冶金机械厂有限公司 山东冶金机械厂有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资 子公司，成立于1994年4月20日，注册地址为山东省淄博市张 店区南定镇新村路1号，注册资本为3000万元人民币，法定代 表人魏风。经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备 制造）；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；机械零件、零 部件加工；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；国 内货物运输代理；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理； 货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修 理；建设工程施工。 9.山东耐火材料集团有限公司 山东耐火材料集团有限公司系山东钢铁集团有限公司的控 股子公司，成立于1993年5月18日，注册地址为淄博市周村区 王村宝山工业园，注册资本为11.37亿元，法定代表人王佑宝。 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施 工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；矿物洗选加 工；选矿；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；化工产 品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化 工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售； 烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；通用设备制造 （不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；铸造用造型材 料销售；货物进出口。 10.山东金岭矿业股份有限公司 山东金岭矿业股份有限公司系山东钢铁集团有限公司全资 子公司山东金岭铁矿有限公司的控股子公司，成立于1996年9 月28日，注册地址为山东省淄博市张店区中埠镇，注册资本5.95 亿元，法定代表人王其成。经营范围：许可项目：非煤矿山矿产 资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运 输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿 产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维 修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售； 机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用 设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育 培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全 技术培训；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；道 路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）。 （二）与公司的关联关系 山东钢铁集团有限公司系本公司控股股东，其他关联方均为 山东钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人，关系符合《上海 证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 （三）关联人主要财务指标
（四）关联方履约能力 上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关 系，具备持续经营和服务履约能力，不会形成本公司的坏账损失。 三、关联交易协议签署和定价政策 （一）关联交易协议的签署情况 公司及各子公司所有日常关联交易均根据经营需要按照业 务类型对应签署相关合同协议，合同条款基本为格式性条款，执 行《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。关联交易 相关合同协议涉及业务主要为：销售商品，采购原辅材料，提供 信息化服务，委托代理，接受信息技术、评估咨询、运输服务等 日常业务。 （二）关联交易协议定价原则和定价依据 依据《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》等有关规 定，公司日常关联交易的定价原则包括：市场化原则，按不高于 或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格；公平合理原 则；国家有明确定价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按 市场价格执行；没有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标 确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。 四、关联交易的目的和对公司的影响 以上关联交易均属于公司的正常业务范围，通过专业化协作， 实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最 大化，有利于公司主营业务的开展和可持续性发展。 由于钢铁生产的连续性特点，资源配置具有高度的协调性， 因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。公司日 常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司本期以及未来 财务状况、经营结果无不利影响，不会损害本公司的利益，也不 会损害其他股东的利益。 以上议案，已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过， 现提交本次股东会审议。 山东钢铁股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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