ST复华(600624):上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议
上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日以通讯方式召开公司第十一届董事会第十九次会议，本次会议的通知和资料已于2025年12月9日发送给全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项： 关于聘任公司副总经理的议案 公司董事会同意聘任沈敏女士为公司副总经理。详见公司公告临2025-067《上海复旦复华科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。 同意7票，弃权0票，反对0票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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